公告日期：2024-10-24

铜陵天海流体控制股份有限公司

章 程

（2024年10月23日公司股东大会审议通过）

目录


目录......1
总 则 ......1
第一章 公司经营宗旨和范围......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5
第三章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案和通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第四章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第五章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第六章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 公司解散和清算......39
第十章 信息披露和投资者关系管理 ......41
第十一章 修改章程......42
第十二章 公司党组织 ......43
第十三章 附则 ......44

总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”)。

公司在铜陵市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，执行统一社会信用代码：91340700592670664E。

第三条 公司注册名称：铜陵天海流体控制股份有限公司。

英文名称：Tongling Tianhai Flow Control Corp.,

第四条 公司住所：安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999
号。

第五条 公司注册资本为人民币 91,260,001.00 元。

第六条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的组

织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会


秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第十一条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共
产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：服务客户，完善自己。

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：阀门、泵、管件及配件、给排水
系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务；流体控制技术与系统的研发、应用与集成；流体控制设备的检测及服务；海绵城市及生态水环境治理，雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项……
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