公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-051

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟
减少董事会成员人数暨修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、内容修订对照：

修订前 修订后

第三条 董事会由八名董事组成，其中 第三条 董事会由六名董事组成，其中 独立董事三人，设董事长一人。董事为 独立董事二人，设董事长一人。董事为 自然人，无需持有公司股份。公司全体 自然人，无需持有公司股份。公司全体 董事根据法律、行政法规、部门规章和 董事根据法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定对公司负有忠实 《公司章程》的规定对公司负有忠实 义务和勤勉业务。公司独立董事的具 义务和勤勉业务。公司独立董事的具
体规则以相关工作细则为准。 体规则以相关工作细则为准。

铜陵天海流体控制股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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