公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-015

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张艳、蔡新立、王金海在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张艳女士，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2023 年 1 月
毕业于菲律宾德拉萨大学，博士学位。2009 年 4 月至今，任铜陵学院会计学院专任教师。2023 年 11 月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事。
蔡新立先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7
月毕业于北京大学，硕士学位。1984 年 11 月至 1997 年 5 月，任安徽省建设厅
抗震办公室工程师；1997 年 5 月至 1997 年 11 月，任安徽省建设厅村镇建设处
副处长；1997 年 11 月至 2006 年 11 月，任安徽省建设厅办公室副主任；2006
年 11 月至 2012 年 9 月，任安徽省住房城乡建设厅办公室（行政审批办）主任；
2012 年 9 月至 2015 年 11 月，任安徽省住房城乡建设厅城市建设处（风景名胜
区管理办公室）处长（主任）；2015 年 11 月至 2023 年 9 月，任安徽建筑大学党
委常委、副校长。2023 年 9 月至今，退休。2023 年 11 月至今，任铜陵天海流体
控制股份有限公司独立董事。

王金海先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 12

公告编号：2024-015

月毕业于中南大学，硕士学位。1988 年 7 月至 1998 年 8 月，任铜陵有色金属集
团控股有限公司机械总厂铜材分厂技术员、工程师、分厂厂长；1998 年 8 月至2000 年 5 月，任铜陵金光有色金属延压加工有限公司副总经理、高级工程师；
2000 年 6 月至 2005 年 8 月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心开发研
究室主任；2005 年 9 月至 2010 年 8 月，任铜陵有色铜冠黄铜棒材有限公司总经
理；2010 年 9 月至 2019 年 8 月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心副
主任兼有色金属加工研究所所长；2019 年 9 月至今，就职于铜陵有色金属集团控股有限公司组织宣传部，派驻铜陵市铜业协会，任会长。2023 年 11 月至今，任铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张艳、蔡
新立、王金海会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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