公告日期：2023-12-05

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场和网络进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 10 时。

2、网络投票起止时间：2023年12月19日15:00—2023年12月20日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832499 天海流体 2023 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于<前期差错更正>及<重要前期差错更正情况的鉴证报告>的议案》


根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定及要求，公司对以前年度财务报表中的相应会计差错予以更正。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对重要前期差错更正情况出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《重要前期差错更正情况的鉴证报告》与《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-094、2023-095）。

（二）审议《关于对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月关联
交易进行确认的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，
公司遵循谨慎原则，对公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月关联交
易进行确认。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于确认最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2023-096）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为铜陵正达投资管理有限公司、崔霞、铜陵明上投资管理中心（有限合伙）。
（三）审议《关于更正前期相关财务报表和附注的议案……
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