公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-085

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年11 月 12 日审议并通过：

选举赵敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵光胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,436,518 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王从伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,164,316 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 795,958 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 795,958 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年11 月 12 日审议并通过：

选举程小伍先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,800 股，占公司股本的 0.0020%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-085

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、独立董事意见
（一）关于选举赵敏先生为公司第四届董事会董事长的独立意见

经审阅赵敏先生的个人履历及对相关情况的了解，我们认为：赵敏先生具备担任公司董事长的资格和能力。本次公司选举董事长的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，选举程序及表决结果合法、有效。

因此，我们一致同意选举赵敏为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。（二）关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅赵光胜、王从伟、崔霞等被提名人的个人履历，我们认为；被提名人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。


公告编号：2023-085

公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任程序及表决结果合法、有效。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。