公告日期：2023-11-14

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数77,213,191 股，占公司有表决权股份总数的 84.6081%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（30,420,000）股。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行价格区间：以后续的询价或定价结果为发行底价。

6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于“智能工厂建设项目”、“研发及检测中心建设项目”以及补充流动资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转
系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况确定战略配售对象和方案。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,213,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及可行性的议案》
1.议案内容：

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于“智能工厂建设项目”、“研发及检测中心建设项目”以及补充流动资金，具体投资项目如下：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目建设周期
（万元） （万元）

1 智能化工厂建设项目 7,921.13 7,068.79 12 个月

2 重点实验室建设项目 3,199.49 2,526.10 24 个月

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 -

合计 16,120.62 14,594.89 -

本次发行募集资金到位后，若实际募……
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