公告日期:2023-10-27
公告编号:2023-071
证券代码:832499 证券简称:天海流体 主办券商:申万宏源承销保
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铜陵天海流体控制股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 10 月 26 日审议并通过:
提名赵敏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名颜安先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,511,357 股,占公司股本的 7.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵光胜先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,436,518 股,占公司股本的 2.67%,不是失信联合惩戒对象。
提名王从伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,164,316 股,占公司股本的 1.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔霞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份795,958 股,占公司股本的 0.87%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2023-071
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2023年 10 月 26 日审议并通过:
提名程小伍先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800 股,占公司股本的 0.002%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋永启先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,760 股,占公司股本的 0.048%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于
2023 年 10 月 25 日审议并通过:
选举周运先生为公司职工代表监事,任职期限三年,任期自 2023 年 10 月 25 日
至第四届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
周运先生,1988 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014 年 6 月毕
业于中国人民解放军装甲兵工程学院,学士学位。2015 年 6 月至 2023 年 6 月,
服役于 73087 部队;2023 年 6 月至 2023 年 8 月,待业;2023 年 8 月至今,就职
于铜陵天海流体控制股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2023-071
按照《公司……
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