公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-001



证券代码：832498 证券简称：明源软件 主办券商：中金公司



深圳市明源软件股份有限公司



第四届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月13日，电话。



2、会议召开时间：2018年2月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席孙海芳女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于对公司董事、高级管理人员履职情况专项检



查的议案》



1、议案内容



为进一步完善公司治理结构，有效发挥监事会的监督职能，维护公司安全、稳健运行，保护公司、股东，特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会开展了对公司董事、高级管理人员履职情况专项检查的相关工作。



经检查，公司董事、高级管理人员能够按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，积极出席公司三会及相关专门委员会会议，能正确行使有关权利，同时履行好相关义务，接受监事会监督，确保会议决策的科学性及有效性；不存在强行干预公司正常经营活动为关系人谋取私利，没有兼任与公司职责相冲突的职务，未有损害公司利益的行为；积极促进公司健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



公告编号：2018-001



（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》



深圳市明源软件股份有限公司



监事会



2018年2月28日




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