公告日期：2017-08-02

证券代码：832498 证券简称：明源软件 主办券商：中金公司



深圳市明源软件股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，电话。



2、会议召开时间：2017年8月2日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场及其他通讯方式



5、会议召集人：董事长高宇



6、会议主持人：董事长高宇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 亲自出席会议的董事 7



名，以通讯方式出席会议的董事2名，缺席本次董事会会议的董事共



0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于终止深圳市明源软件股份有限公司第一期员



工持股计划》的议案



1、议案内容



公司第一期员工持股计划经2017年第一次临时股东大会审议通



过后开始实施。本期员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司设立鑫众-明源1号定向资管计划进行管理，通过认购公司定向发行股票方式持有公司股份355万股，所获得的该等股票不设锁定期。目前，鑫众-明源1号已完成股票认购及处置。



根据资本市场的整体环境及公司长期发展的战略需要，公司综合考虑实际情况，并经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，决定终止公司第一期员工持股计划。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系 统（http://www.neeq.com.cn/）指定信息披露平台披露的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2017-054)。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事姜海洋、童继龙、蒋科阳因参与本次员工持股计划回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事》的议案



1、议案内容



公司董事会于2017年8月1日收到独立董事苏明晅女士的辞职



报告，苏明晅女士因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，苏明晅女士的辞职报告将在本公司选举出新任独立董事后生效。在此之前，苏明晅女士仍将按照相关规定履行独立董事职责。



今董事会提名张俊先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会相同。通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》中规定的不得担任股份有限公司董事的情形，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合担任公司独立董事的任职要求。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案



1、议案内容



依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕



15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情



况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系 统（http://www.neeq.com.cn/）指定信息披露平台披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-055）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避……
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