公告日期：2024-04-29

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作
报告》，并由公司董事长代表董事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024
年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，并 向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务状况等编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司
2023 年年度报告摘要》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务状况等编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利
润 2,272.11 万元。因公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《企业会计 制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计
机构，该事务所能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法 规和公司制度的有关规定，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视 审计业务量确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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