公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-040
证券代码:832494 证券简称:首航直升 主办券商:华福证券
北京首航直升机股份有限公司董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2023年 10 月 9 日审议并通过:
提名王晓东先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚锐先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名权栋先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏春猛先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨树林先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
杨树林,男,出生于 1985 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安阳
公告编号:2023-040
工学院,会计学本科学历。历任海南航空控股股份有限公司会计、海南航空控股股份 有限公司会计主管、北京首都航空有限公司三亚分公司财务经理、海航航空集团有限 公司审计监察部审计中心经理、海航航空集团有限公司财务部资产管理中心经理等职 务。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司治理相关规定,新任董事、高级管理人员具备履行相应职责的 能力和条件,有利于推动公司业务和日常经营活动的开展,不会对公司生产经营产生 不利影响。
三、备查文件
《北京首航直升机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
北京首航直升机股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
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