公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-030

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 703 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日

5.会议主持人：董事长王晓东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《北京首航直升机股份有限公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事韩恩虎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：


公告编号：2023-030

公司董事会根据公司 2023 年半年度的经营情况编制了《公司 2023 年半年
度报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据法律法规要求，拟定《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说 明》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1.议案内容：


公告编号：2023-030

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-
1,705,626,853.56 元，超过实收资本二分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于新增 2023 年日常性关联
交易的议案》，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，关联董事王晓东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京首……
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