公告日期：2022-06-22

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王乐军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。无需经相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 999,743,320 股，占公司有表决权股份总数的 49.49%。


其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 84,942,600 股，占公司有表决权股份总数的 4.21%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姚锐、方敏、赵培林因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏春猛、程海因个人原因缺席；3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 934,272,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.45%；反对股数 4,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数 65,465,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%。

3.回避表决情况


此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 909,272,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.95%；反对股数 4,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数 90,465,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.05%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 909,272,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.95%；反对股数 4,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数 90,465,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.05%。

3.回避表决情况


此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润-8,084.47 万元。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，资金需求量较大，为有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下,保持持续稳定的发展能力,公司本年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：

同意股数 934,272,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.45%；反对股数 5,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数 65,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（五） 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内……
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