公告日期：2022-04-27

华福证券有限责任公司

关于北京首航直升机股份有限公司

公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

为进一步推动北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升”或“公司”）增强公众公司意识，形成有效制衡的公司治理机制，促进首航直升整体治理水平提升，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）（以下简称“通知”）要求及相关安排，首航直升对照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》认真查找梳理问题，严格开展自查，华福证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为首航直升的主办券商，根据《通知》要求，督促挂牌公司开展自查工作并填报《挂牌公司治理专项自查及规范清单》，结合日常督导情况，以问题为导向，对首航直升公司治理情况开展专项核查，并发表专项核查意见如下：

一、公司基本情况

证券简称：首航直升

证券代码：832494

挂牌时间：2015 年 5 月 22 日

法定代表人：王乐军

统一社会信用代码：911100005732192455

注册资本：202,019.09 万元

注册地址：北京市顺义区天竺镇府前一街 17 号 1 楼 102-105

公司属性：民营企业

截至 2021 年 12 月 31 日，海南省慈航公益基金会实际支配公司有表决权股
份总数的比例 63.58%，为公司间接控股股东、实际控制人。公司单一最大股东海航旅游集团有限公司（以下简称：“海航旅游”）持有公司股份总数占公司股
份总数的比例为 14.85%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委
托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署

一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东存在股权质押的情况，被质押的股份占公司总股本的比例为 29.21%，如果股份被全部行权，不会导致控股股东、实际控制人变更；公司不存在控股子公司持有公司股份的情
形。

二、内部制度建设情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公 是

司治理规则》等业务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

三、机构设置情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事会共 5 人，未聘任独立董事；公司监事
会 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共 4 名，其中 3 人担任董
事。

2021 年度公司董事会、监事会设置情况如下：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担 是

任的董事人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 ……
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