公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-007

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟振洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-007

4 .公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 14 日收到公司董事陈凯先生的《辞职申请》以及公司
股东珠海港控股集团有限公司《关于珠海港信息技术股份有限公司人事任免推 荐意见的函》，陈凯先生不再担任珠海港信息技术股份有限公司董事。陈凯先 生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈凯先生离职后不再担任公司其它职 务。

根据《中华人民共和国公司法》、《珠海港信息技术股份有限公司章程》的 规定，珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年。
提请杨莉怡女士为珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会股东提名 董事。杨莉怡任期与本届董事任期一致。钟振洋、黄文峰、刘博韬、李春梅、 杨莉怡共同组成公司第三届董事会。

杨莉怡女士的任职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，陈凯先 生仍按照相关规定继续履行董事职责。

经核查，杨莉怡女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格， 符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正

公告编号：2022-007

常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资 获得额外的资金收益。

（1）委托理财品种

低风险型的银行理财产品，经公司决策程序批准，由财务管理部具体操作。
（2）委托理财额度

最高额度不超过人民币 3000 万元。

（3）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（4）投资期限

自股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨莉 董事 ……
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