公告日期:2021-12-15
公告编号:2021-039
证券代码:832493 证券简称:珠海港信 主办券商:国信证券
珠海港信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:汪平
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及 公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容:
汪平先生因个人原因,提请辞去公司董事长职务。为确保公司董事会的正
公告编号:2021-039
常运作,推动公司持续稳定健康发展,根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定,拟推荐钟振洋先生为公司董事会董事长,任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日,即 2021 年 12 月 15 日至 2024
年 3 月 11 日。经核查,钟振洋先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司
董事长的资格,符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
珠海港信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
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