公告日期：2018-04-17

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券



广东奥迪威传感科技股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月16日



2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公



司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张曙光



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份47,801,003股，占公司股份总数的43.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》



1.议案内容



该议案内容详见公司公告《2017年度报告摘要》（公告编号：



2018-019）及《2017年度报告》（公告编号：2018-020）。



2.议案表决结果：



同意47,793,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权



股份总数的99.98%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持



有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会股东



所持有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据公司的实际经营情况，公司拟定了2017年度财务决算报告。



2017年度公司实现营业收入26,911.16万元，较上年同期28,922.23



万元，减少6.95%；实现利润总额2,990.42万元，比上年同期6,912.19



万元减少56.74%；归属于公司普通股股东的净利润2,659.73万元比



上年同期5,922.31万元减少55.09%；实现经营活动产生的现金流量



净额6,580.49万元，较上年同期1,856.95万元增长254.37%。



2.议案表决结果：



同意47,793,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权



股份总数的99.98%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持



有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会股东



所持有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》



1.议案内容



公司2018年度财务预算方案已经编制完成，提交公司股东大会



审议。



2.议案表决结果：



同意47,293,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权



股份总数的98.94%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持



有效表决权股份总数的0.02%；弃权500,000股，占出席本次股东大



会股东所持有效表决权股份总数的1.05%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度公司利润分配方案的议案》



1.议案内容



为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施2017年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《关于2017年度利润分配方案（预案）的公告》（公告编号：2018-022）。



2.议案表决结果：



同意47,793,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权



股份总数的99.98%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持



有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会股东



所持有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



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