公告日期：2018-03-26

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券



广东奥迪威传感科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2018年3月24日，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下



简称“公司”）第二届监事会第二次会议以现场方式召开。本次应出 席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席蔡 锋主持。会议通知已于2018年3月13日以书面形式送交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



二、 会议表决情况



在保障监事充分表达意见的前提下， 会议以记名投票表决方式



审议如下议案：



（一）审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》



1. 议案内容：该议案内容详见公司公告《2017年度报告摘要》



（公告编号：2018-019）及《2017年度报告》（公告编号：2018-020）。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交



公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1. 议案内容：根据公司的实际经营情况，公司拟定了2017年度



财务决算报告。2017年度公司实现营业收入26,911.16万元，较上



年同期28,922.23万元，减少6.95%；实现利润总额2,990.42万元，



比上年同期6,912.19万元减少56.74%；归属于公司普通股股东的净



利润2,659.73万元比上年同期5,922.31万元减少55.09%；实现经



营活动产生的现金流量净额6,580.49万元，较上年同期1,856.95万



元增长254.37%。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交



公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》



1. 议案内容：公司2018年度财务预算方案已经编制完成，提交



公司监事会审议。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交



公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度公司利润分配方案的议案》



1. 议案内容：为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成



果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施2017年度利润



分配方案。具体内容详见公司公告《关于2017年度利润分配方案的



公告》（公告编号：2017-022）。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交



公司股东大会审议。



（五）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1. 议案内容：2017年度监事会工作报告已经编制完成，提交公



司监事会审议。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交



公司股东大会审议。



（六）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1. 议案内容：具体内容详见公司公告《关于预计公司2018年度



日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交



公司股东大会审议。



（七）审议《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其他关联



方资金占用情况专项审计报告>的议案》



1. 议案内容：具体内容详见公司公告《2017年度控股股东、实



际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计报告》



2. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提



交公司股东大会审议。



（八）审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告的议案》



1. 议案内容：具体内容详见公司公告《关于公司募集资金存放



与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。



2.表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



（九）审议《关于会计政策变更的议案》



1. 议案……
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