公告日期：2017-10-23

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券



广东奥迪威传感科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年10月19日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长张曙光主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



在保障董事充分表达意见的前提下，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:



（一）审议通过《关于聘任张曙光为公司总经理并确定薪酬的议案》



1. 议案内容：鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公



司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任张曙光为公司总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。张曙光不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定的不得担任高级管理人员的情况。



2. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于聘任郭州生为公司副总经理并确定薪酬的议案》



1. 议案内容：鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公



司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任郭州生为公司副总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。郭州生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定的不得担任高级管理人员的情况。



2. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于聘任韩学东为公司副总经理并确定薪酬的议案》



1. 议案内容：鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公



司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任韩学东为公司副总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。韩学东不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定的不得担任高级管理人员的情况。



2. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（四）审议通过《关于聘任梁美怡为公司副总经理并确定薪酬的议案》



1. 议案内容：鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公



司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任梁美怡为公司副总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。梁美怡不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒 对象，不存在《公司法》、公司章程规定的不得担任高级管理人员的情况。



2. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（五）审议通过《关于聘任梁美怡为公司董事会秘书并确定薪酬的议案》



1. 议案内容：鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公



司能够正常运营，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任梁美怡为公司董事会秘书，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事会审议通过之日起算。梁美怡不……
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