公告日期：2017-10-13

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券



广东奥迪威传感科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月13日



2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公



司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张曙光



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份25,885,650股，占公司股份总数的23.71%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举张曙光为公司第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举张曙光为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年，鉴于张曙光在公司任职并领取薪酬，不领取董事津贴。张曙光不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定的不得担任董事的情况。



2.议案表决结果：



同意25,885,650股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权



股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效



表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持



有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举姜德星为公司第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举姜德星为公司第二届董事会董事并讨论确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。姜德星不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定的不得担任董事的情况。



2.议案表决结果：



同意25,885,650股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权



股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效



表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持



有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于选举舒小武为公司第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举舒小武为公司第二届董事会董事并讨论确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。舒小武不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定的不得担任董事的情况。



2.议案表决结果：



同意25,885,650股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权



股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效



表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持



有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(四)审议通过《关于选举曹旭光为公司第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举曹旭光为公司第二届董事会董事并讨论确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议……
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