公告日期：2017-10-13

公告编号： 2017-095

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证券代码： 832491 证券简称： 奥迪威 主办券商： 红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事、 监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 广东奥迪威传感科

技股份有限公司（ 以下简称“ 本公司” 或“ 公司” ） 2017 年第三次

临时股东大会于 2017 年 10 月 13 日审议并通过：

选举张曙光、 姜德星、 舒小武、 曹旭光、 林益民、 黄海涛为公

司第二届董事会董事， 任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起

计算。

选举刘圻、 田秋生、 马文全为公司第二届董事会独立董事， 任

期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算。

选举蔡锋、 秦小勇为公司第二届监事会监事， 任期三年， 自公

司股东大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

同意 25,885,650 股， 占出席 2017 年第三次临时股东大会股东

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所持有效表决权股份总数的 100.00%； 反对 0 股， 占出席 2017 年第

三次临时股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%； 弃权 0

股， 占出席 2017 年第三次临时股东大会股东所持有效表决权股份

总数的 0.00%。

本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东， 实际到会

股东 9 人， 持有公司股份 25,885,650 股， 占股份总数的 23.71%，

会议由董事长张曙光主持。

2、 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司于 2017 年 9 月

28 日召开 2017 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举马拥军为公司第二届监事会职工代表监事， 任期三年， 任

职期限与经公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的监事任期

一致。

以上决议表决情况为：

同意 84 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本次职工代表大会召开 3 日前以内部公告方式发出， 会议应到

职工代表 84 名， 实到职工代表 84 名， 会议由公司职工代表马拥军

主持。

(二)被任免董事、 监事人员情况

董事张曙光持有公司股份 21,214,940 股， 占公司股本 19.43%。

董事姜德星持有公司股份 6,990,670 股， 占公司股本 6.40%。

董事舒小武持有公司股份 0 股， 占公司股本 0.00%。

董事曹旭光持有公司股份 0 股， 占公司股本 0.00%。

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董事林益民持有公司股份 3,750,030 股， 占公司股本 3.44%。

董事黄海涛持有公司股份 2,426,670 股， 占公司股本 2.22%。

独立董事刘圻持有公司股份 0 股， 占公司股本 0.00%。

独立董事马文全持有公司股份 0 股， 占公司股本 0.00%。

独立董事田秋生持有公司股份 0 股， 占公司股本 0.00%。

监事蔡锋持有公司股份 0 股， 占公司股本 0.00%。

监事秦小勇持有公司股份 535,020 股， 占公司股本 0.49%。

监事马拥军持有公司股份 58,000 股， 占公司股本 0.05%。

截至本公告日， 上述董事、 监事人员不属于全国中小企业股份

转让系统有限责任公司在《 关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》 中规定的失信联合惩戒对象， 不存在《 公司法》 、 公司章

程规定的不得担任董事、 监事的情况。

(三)任命原因

公司董事、 监事任期届满， 进行换届选举。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响

此次换届选举符合《 公司法》 及公司章程的有关规定， 上述人

员任职后， 公司董事会、 监事会成员人数符合法定要求。

(二)对公司生产、 经营上的影响

按照《 公司法》 及公司章程的规定， 本次选举属于正常换届选

举， 保证了公司高级管理人员工作的正常开展， 未对公司生产、 经

营发展产生不利影响。

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三、 备查文件

（ 一） 《 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东

大会决议》 。

（ 二） 《 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表

大会决议》 。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 1……
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