公告日期:2017-09-28
公告编号:2017-089
证券代码:832491 证券简称:奥迪威 主办券商:红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
2017年9月28日,广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第一届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。
本次应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议由监事
会主席蔡锋主持。会议通知已于2017年9月25日以书面形式送交公
司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、 会议表决情况
在保障监事充分表达意见的前提下,会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于提名蔡锋为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容:鉴于公司第一届监事会的监事任期即将届满,为
保证公司监事会能够依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章 公告编号:2017-089
程》等的有关规定进行换届选举,拟提名蔡锋为公司第二届监事会监事候选人并讨论确定其监事津贴,任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。蔡锋不属于失信联合惩戒对象。
2. 表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票;回避:1票,
关联监事蔡锋回避了本议案的表决。
(二)审议通过《关于提名秦小勇为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容:鉴于公司第一届监事会的监事任期即将届满,为
保证公司监事会能够依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举,拟提名秦小勇为公司第二届监事会监事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年,鉴于秦小勇在公司任职并领取薪酬,不领取监事津贴。秦小勇不属于失信联合惩戒对象。
2. 表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票;回避:1票,
关联监事秦小勇回避了本议案的表决。
三、 备查文件
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
监事会
2017年9月28日
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