公告日期：2017-02-21

公告编号：2 017 -0 13

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证券代码：83 24 91 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第

十九次会议于 2017 年 2 月 21 日审议并通过：

任命李磊为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日

起，至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事， 本次应参加会议

的董事 5 名，实际参加会议的董事 5 名，持有公司股份 33,805,640

股，占股份总数的 30.97%，会议由董事长张曙光主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任命高级管理人员情况

新任命财务负责人李磊持有公司股份 0 股， 占公司股份的 0.00%。

（三）任命的原因

公告编号：2 017 -0 13

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为进一步完善公司治理结构， 加强公司管理， 满足公司发展及经

营管理需要， 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定，任命李磊为

公司财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最

低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李磊拥有丰富的财务管理经验， 具备较强的运营筹划能力和较高

的财务专业水平， 其担任公司财务负责人， 对公司经营管理将会产生

积极的影响。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议

决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日
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