公告日期：2018-08-20

苏州久美玻璃钢股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈和龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数45,160,000股，占公司有表决权股份总数的48.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司经营业务发展需要，拟变更公司经营范围并相应修改公司章程，具体

信息如下：





制造、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、金属材

料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后的经营范围：



生产、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、金属材

料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备、绝缘制品、管道配件的设计、

生产、销售及安装；海洋工程专用设备、管道、支架、钢结构、电器设备、格栅、

舾装件的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述变更，最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2.议案表决结果：



同意股数45,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：



公司2017年度利润分配方案为：“以公司现有总股本47,000,000股为基数，

向全体股东每10股送红股10.000000股。分红前本公司总股本为47,000,000股，

分红后总股本增至94,000,000股。”



该利润分配方案已于2018年7月2日实施完毕，现拟根据利润分配方案结果增加公司注册资本，增加后的注册资本为9400万元。

2.议案表决结果：



同意股数45,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

无

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因公司经营范围的变更及注册资本的增加，需对《苏州久美玻璃钢股份有限公

司章程》的相应条款进行修改，具体信息如下：



修改前：



第五条 公司注册资本为人民币4,700万元。



第十二条经依法登记，公司的经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项

目：制造、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、金属材

料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。



公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手

续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。



第十八条公司股份总数为4,700万股，均为普通股。



修改后：



第五条 公司注册资本为人民币9,400万元。



第十二条经依法登记，公司的经营范围为:“许可经营项目：无。一般经营

项目：生产、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、金属

材料、五金模具、舾装件；机械设备、绝缘制品、管道配件的设计、生产、销售及

安装；海洋工程专用设备、管道、支架、钢结构、电器设备、格栅、舾装件的安装；

自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品

和技术除外）”。



公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手

续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。



第十八条公司股份总数为9,400万股，均为普通股。



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃……
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