公告日期：2018-08-02

苏州久美玻璃钢股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月17日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营业务发展需要，拟变更公司经营范围并相应修改公司章
程，具体信息如下：

变更前的经营范围：

制造、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、
金属材料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：

生产、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、
金属材料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备、绝缘制品、
管道配件的设计、生产、销售及安装；海洋工程专用设备、管道、支架、钢
结构、电器设备、格栅、舾装件的安装。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
上述变更，最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》

公司2017年度利润分配方案为：“以公司现有总股本47,000,000股为

47,000,000股，分红后总股本增至94,000,000股。”

该利润分配方案已于2018年7月2日实施完毕，现拟根据利润分配方
案结果增加公司注册资本，增加后的注册资本为9400万元。
（三）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营范围的变更及注册资本的增加，需对《苏州久美玻璃钢股份
有限公司章程》的相应条款进行修改，具体信息如下：

修改前：

第五条 公司注册资本为人民币4,700万元。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：“许可经营项目：无。一般
经营项目：制造、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压
电器、金属材料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或
批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第十八条公司股份总数为4,700万股，均为普通股。

修改后：

第五条 公司注册资本为人民币9,400万元。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为:“许可经营项目：无。一
般经营项目：生产、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低
压电器、金属材料、五金模具、舾装件；机械设备、绝缘制品、管道配件的
设计、生产、销售及安装；海洋工程专用设备、管道、支架、钢结构、电器
设备、格栅、舾装件的安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或
批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第十八条公司股份总数为9,400万股，均为普通股。


为优化公司资产架构，统一配置公司资源，提升管理效率。公司拟注销
全资子公司苏州久丽海洋工程有限公司。注销后不再纳入公司合并财务报表
范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订公司章程及相关工商变更登记手续的议案》

董事会提请股东大会授权董事会全权处理修订公司章程及相关工商变
更登记……
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