公告日期：2017-11-13

公告漏 号:2017030

逓 券代4:832486 逓 券 筒称:久 美股分 主亦券商:中 山江券

亦力 1久 美攻璃釦股分有限/Ak司

2017年 第二次轄叶股末大会央袂

本公 司及董事 会全体 成 長保逓公告 内容 的真実 、 准晩稗 完整,没 有 虚仮う こ 載 、

浜早性昧述或者重大遺漏 ,井 対其 内容 的真実性 、 准崚 性わ 完整性承担 イツ 1及 逹

帯法律責任 。

一

、 会波召牙利出席情況

(一 )会 洪召升情況

1.会 袂召升叶同:2017年 11月 13日

2.会 袂召升地点:公 司会袂室

3.会 袂召升方式:現 場

4.会 波 /p7集 人:董 事会

5。 会袂主持人:陳 和尤

6.召 升情況合法、 合規、 合章程性悦明:

本次股末大会召牙符合 《中準人 民共か 国公司法》 等有美法律、

行政法規、 部 日規章和 《公司章程》 的有夫規定

(二 )会 袂 出席情況

出席本次股末大会的股末 (包 括股末授収委托代表)共 4人 ,持

有表決収的股分 41,720,000股 ,占 公司股分恙数的 88,76%。

二

、 洸案常洪情況

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公告編号:2017030

(一 )常 洪通辻 《募州久美攻璃4因 股倫有限公司美子変更菅立期限的袂

案》

1.波 案 内容

根据公司姪菅友晨需要,依 据 《中準人 民共

～

国公司法》 和 《公

司章程》,現 提洪変更公司菅立戴限:

交更前 菅立期限:2006年 7月 18日 至 2036年 7月 17日

似変更力 菅立期限:2006年 7月 18日 至長期

具体 以工商行政管理部 11及 相美部 |? 核准登泥的菅立戴限力准。

2.袂 案表決結果 :

同意股数 41,720,000設 ,占 本次股 末大 会有 表決奴般倫 恙数 的

100.00%;反 対股数 0股 ,占 本次股末大会有表決叔股分恙数的 0.00%;

弁収股数 0股 ,占 本次股末大会有表決枚股倫恙数的 0.00%。

3.回 逹表決情況

元

(二 )常 洪通ミ 《美子提情公司股末大会授杖董事会亦理相美工商交更

登泥手象的洪案》

1.洪 案 内容

因公司似変更菅立期限,董 事会提音股末大会授杖董事会仝叔炎

理工商変更登氾手象有美事宜,授 叔 内容女 口 下 :

(1)、 力 、 理有美公司工商登泥変更事宜。

(2)、 其化相美手象。

2.洪 案表決結果 :

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/Ak告娠号:2017030

同意股 数 41,720,000股 ,占 本 次股 東 大 会 有 表 決 杖 設 分 恙 数 的

100.00%;反 対股数 0股 ,占 本次股東大会有 表決叔股倫 恙数 的 0.00%;

弁板股数 0股 ,占 本次股東大会有表次枚股分 恙数 的 0.00%。

3.回 逹表決情況

元

三

、 各査文件 目永

《募州久美攻璃銅股伶有限公司 2017年 第二次 1獲 叶股東大会決袂》

赤州久美攻璃 司

会 日

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