公告日期：2022-04-19

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：郴州金晋农牧股份有限公司 (以下简称“公司” )会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：陈细全董事长



6.会议列席人员：全体监事及高级管理人



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2021 年度工作情况，拟定了《2021年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合 2021 年度工作情况， 拟定了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2021年审计报告》（报告编号：CAC 证审字 ［2022］0035 号）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，截止至2021年12 月31 日可供分配的利润，拟本次不进行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。