公告日期：2019-07-23

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 10:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信及银行贷款》议案

公司计划向银行申请总额度不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 3 年，实际额度以银行批复为准，自公司于银行签订
公司张家港鹿苑支行申请人民币 1000 万元授信额度。拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请人民币 2000 万元授信额度。拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币 1000 万元授信额度。
（二）审议《关于超出 2019 年预计日常性关联交易金额的议案》议案

2018 年 12 月 19 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案，批准 2019年度公司向关联方张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）采购塑件，金额不超过 40 万元。

2019 年 1 月至 6 月，由于公司经营部分业务得到较快发展，公
司向关联方鹏程模塑采购塑件金额为 471,278.40 元，预计 2019 年全年将发生交易金额为 80 万元。公司与鹏程模塑于张家港签订协议，交易标的为提供塑件，交易金额为人民币 80 万元，其中 40 万元为2018 年年底公司就 2019 年度与鹏程模塑发生日常性关联交易的预计
金额（详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/上披露的《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-043））,40 万元为超出预计的金额。
三、会议登记方法


自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 3 日上午 9:00—下午 4:00

（三）登记地点：张家港鸿盛电子科技股份有限公司董事会办公室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高利丰 联系地址：张家港市塘桥镇
鹿苑巨桥村 联系电话：0512-56927503，传真：0512-58435776（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

《第二届董事会第十五次会议决议公告》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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