公告日期：2019-04-22

张家港鸿盛电子科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电邮方式发出

5.会议主持人：岳灵贵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。





会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



《2018年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度度利润分配方案》议案

1.议案内容：



因公司业务需要，需新增生产厂房和生产设备的投入，以满足企业的经营发展，2018年度利润拟不分配，也不以资本公积转增资本。2018年度利润不进行分配符合公司发展需求不存在损害公司及中小股东利益情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司就2018年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。因2018年6月15日，财政部发布了

（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表，故公司拟变更会计政策。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于关联方资金占用专项审计报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的天健审（2019）2409号《关联方占用资金的专项审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第八次会议决议》



张家港鸿盛电子科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日


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