公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-035
证券代码:832481 证券简称:鸿盛科技 主办券商:申港证券
张家港鸿盛电子科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月4日以电邮方式发出
5.会议主持人:董事长钱忠怡先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和
公告编号:2018-035
国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等法律法规及公司章程的规定,公司编制了《2018年半年度报告》。议案内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-037)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情
公告编号:2018-035
况专项报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2018年8月17日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》( 公告编号:2018-038)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第二届董事会第八次会议决议》
张家港鸿盛电子科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。