公告日期：2023-12-19

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 12 月 18 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电话及

书面方式发出

5. 会议主持人：董事长姚军

6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司第四届董事成员共同选举姚军先生为公司董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司第四届董事成员共同选举吴志勇先生为公司副董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任姚军先生为公司总经理的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任姚军先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会相同。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任贾志杰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任贾志杰先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任赵广兴先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任赵广兴先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任岳玺先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任岳玺先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于聘任张有权先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任张有权先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（八） 审议通过《关于聘任贾志杰先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的……
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