长荣农科:2023年第八次临时股东大会决议公告
长荣农科资讯
2023-12-18 17:05:12
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公告日期:2023-12-18


证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚军
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 19,010,150 股,占公司有表决权股份总数的 75.66%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名姚军先生继续担任公司第四届董事会董事
的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名姚军先生继续担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止,为确保公司董事会依法正常运作,第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

姚军先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,010,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名贾志杰先生继续担任公司第四届董事会董
事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名贾志杰先生继续担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止,为确保公司董事会依法正常运作,第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

贾志杰先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,010,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名吴志勇先生继续担任公司第四届董事会董
事的议案》

1.议案内容:


鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名吴志勇先生继续担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止,为确保公司董事会依法正常运作,第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

吴志勇先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,010,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提名赵广兴先生继续担任公司第四届董事会董
事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名赵广兴先生继续担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止,为确保公司董事会依法正常运作,第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求
履行董事职责。

……
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