长荣农科:第三届董事会第二十八次会议决议公告
长荣农科资讯
2023-07-31 17:21:45
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公告日期:2023-07-31


公告编号:2023-048

证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 18 日以电话及
书面方式发出
5. 会议主持人:董事长姚军
6. 会议列席人员:公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


公告编号:2023-048

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容:

鉴于公司业务目前经营发展情况,为进一步深化改革,优化资源配置,公司决定注销控股子公司丹脉育种(山西)有限公司。丹脉育种(山西)有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,也不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 8 日 15 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第
四次临时股东大会,讨论本次董事会决议通过且需要提交股东大会审议的议案

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:


公告编号:2023-048

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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