公告日期：2023-05-29

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10 时

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832479 长荣农科 2023 年 5 月 19 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本公司聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所两位律师列席。
（七） 会议地点

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了
公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：公司根据 2022 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算方案》

议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于挂牌公司净利润-6,896,192.12 元，期初未分配利润55,250,478.77 元，本年度可供分配的利润为 44,034,286.65 元，期末资本公积 35,901,637.39 元，现公司决定，暂不对 2022 年度利润进行分配。（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
（七）审议《关于修订《公司章程》的议案》


议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十九条 董事会由 5 名董事组成，董 第九十九条 董事会由 5 名董事组成，董

事会设董事长 1 名。 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。

第一百〇五条 董事长由董事会以全体 第一百〇五条 董事长、副董事长由董事

董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。

第一百〇七条 董事长不能履行职务或 第一百〇七条 公司副董事长协助董事
者不履行职务的，由半数以上董事共同 长工作，董事长不能履行职务或者不履

推举一名董事履行职务。 行……
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