公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-019
证券代码:832478证券简称:建东科技主办券商:国信证券
郑州建东科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月4日以通讯方式发出
5.会议主持人:张楸枫
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州建东科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于郑州建东科技股份有限公司2018年度半年报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)
公告编号:2018-019
中《郑州建东科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
郑州建东科技股份有限公司
董事会
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