公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-007

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王玉喜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈鸿滨因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度高管绩效考核的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-007

根据《山西交控生态环境股份有限公司高级管理人员绩效考核实施方案》,现将考核结果提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度绩效考核总结报告的议案》
1.议案内容：

依据《绩效考核管理办法（2023 年修订）》，编制了《2023 年度绩效考核总结报告》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请招商银行授信的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 2 月 7 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《关于申请授信的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-007

1.《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2.《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第五次会议记录》
3.《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第五次会议表决票》

山西交控生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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