公告日期：2024-04-23

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-038
河北美邦工程科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（林金锋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任
除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公
司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利
益，不存在影响独立性的情况。

二、 出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、7 次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事 应出席董 实际出席 缺席次数 应出席股 实际出席 缺席次数
姓名 事会次数 次数 东会次数 次数

林金锋 9 9 0 7 7 0


2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

2、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，该制度

经 2023 年 11 月 28 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后生效。 自
上述制度生效之日起至 2023 年末，公司不存在需提交独立董事专门会议审议
的事项。本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员，在 2023 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，
认真履行委员职责。

三、 发表独立意见的情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人认真审阅了董事会会议的各项议案，并对部分议案发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董 《关于修改<关于公司申请向不特定合格 同意

月 19 日 事会第十 投资者公开发行股票并在北京证券交易所

四次会议 上市的议案>的议案》；《关于调整公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市后三年内稳定股价预案

的议案》；

2023 年 2 第三届董 《关于 2022 年 1-9 月审计报告的议 同意

月 17 日 事会第十 案》；

五次会议 《关于<2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月

30 日非经常性损益审核报告书>的议

案》；《关于<内部控制自我评价报告>的

议案》；关于<内部控制鉴证报告>的议

案》；《关于<前次募集资金使用情况的

鉴证报告>的议案》；《关于更正 2022 年

第三季度报告的议案》；《关于确认公司


与控股子公司少数股东及董监高之重要关

联方 2022 年 1-9 月交易的议案》；《关

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