公告日期：2024-03-29

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-022
河北美邦工程科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事高文杲先生主持会议

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，选举高文杲先生为公 司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。高文杲先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公 司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会专门委 员会委员，任期与第四届董事会董事任期一致，具体如下：

战略委员会：高文杲（主任委员）、沈晓冬、张利岗、王晓丽、张玉新

审计委员会：冯文英（主任委员）、林金锋、张玉新

薪酬与考核委员会：林金锋（主任委员）、冯文英、高文杲

提名委员会：沈晓冬（主任委员）、冯文英、高文杲

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

（1）高文杲、沈晓冬、张利岗、王晓丽、张玉新为战略委员会委员，高文杲担任主任委员

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）冯文英、林金锋、张玉新为审计委员会委员，冯文英担任主任委员
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）林金锋、冯文英、高文杲为薪酬与考核委员会委员，林金锋担任主任委员

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）沈晓冬、冯文英、高文杲为提名委员会委员，沈晓冬担任主任委员

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，继续聘任高文杲先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。高文杲先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》 规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名委员会审核了《关于聘任公司总经理的议案》，并对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，继续聘任张利岗先 生、王晓丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。张利岗先生……
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