公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-019
证券代码:832470 证券简称:万里运业 主办券商:国海证券
万里运业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:陈宇飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数62,634,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 5 人,董事陈立干因出差缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-019
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度利润分派的方案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数62,634,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数62,634,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
公告编号:2023-019
三、备查文件目录
万里运业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
万里运业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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