公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-007

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郁建忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,747,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-007

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人》的
议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满 ，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名郁建忠、王月飞、黄天鹰、瞿帮孝、何剑华、周红兵、龚新建为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》
的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满 ，为保证公司监事会正确运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。提名韦标、彭小敏为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,747,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郁建忠 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会

王月飞 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会

黄天鹰 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会

瞿帮孝 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 2024 年第一次临时 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。