公告日期:2022-05-18
证券代码:832468 证券简称:向明轴承 主办券商:光大证券
上海向明轴承股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:线上腾讯会议会场
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郁建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数13,010,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席股东大会
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度董事会工作情况;2021 年度公司经营完成情况。
2.议案表决结果:
同意股数 13,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度监事会工作情况
2.议案表决结果:
同意股数 13,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2021 年度各项经济指标完成情况;各项指标分析;建议和措施。
2.议案表决结果:
同意股数 13,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项
(四)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
2022 年各项财务指标预算;固定资产投资预算;费用预算;其他业务收支及营业税金及附加预算;营业外收入预算;人工成本预算。
2.议案表决结果:
同意股数 13,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项
(五)审议通过《2021 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:
资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表合并报表及母公司报表;审计报告意见;审计报告及附注说明。
2.议案表决结果:
同意股数 13,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项
(六)审议通过《2021 年度资金占用专项报告》
1.议案内容:
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
2.议案表决结果:
同意股数 13,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项
(七)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
重要提示;公司概况;会计数据、经营情况;重大事件;股份变动和利润分配;董监高人员及员工情况;公司治理及内部控制;财务会计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 13,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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