公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-035
证券代码:832468 证券简称:向明轴承 主办券商:光大证券
上海向明轴承股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:上海向明轴承股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人:杨挺峰
6.会议列席人员:监事会成员、公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
2021 年上半年度公司各项经济指标完成情况;各项指标分析;风险分析及
公告编号:2021-035
防范措施;股东及公司董监高人员持股情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第三次会议记录
上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
上海向明轴承股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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