公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-030
证券代码:832468 证券简称:向明轴承 主办券商:光大证券
上海向明轴承股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021年4月25日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会》的议案,公司董事会根据该次会议决议召集股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、通知符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开,无其他方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日 14:00。
会议采用现场投票,不设其他投票方式。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-030
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832468 向明轴承 2021 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所相关律师。
(七)会议地点
上海崇明城桥镇东门路 156 号,上海向明轴承股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
董事会工作情况;公司 2020 年度经营完成情况。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
监事会工作情况
(三)审议《2020 年度财务决算报告》
各项经济指标完成情况;各项指标分析;建议和措施。
(四)审议《2021 年度财务预算方案》
各项财务指标预算;固定资产投资预算;费用预算;营业外收入预算;人工成本预算。
(五)审议《2020 年度财务报表及审计报告》
资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表合并报表及母公司报表;审计报告意见。
(六)审议《2020 年度资金占用专项报告》
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
(七)审议《2020 年年度报告及摘要》
声明与提示;公司概况;主要会计数据和关键指标;管理层讨论与分析;重要事项;股本、股东情况;融资情况;董监高人员及员工情况;公司治理及内部
公告编号:2021-030
控制。
(八)审议《关于续聘 2021 年度审计机构》
公司将继续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(九)审议《预计 2021 年度日常性关联交易》
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2021 年度的日常性关联交易,崇明农场公司为公司提供资金资助 1450 万元;公司向向明物业公司租赁生产用房,一年租金为 66.78 万元;公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议,预计一年发生金额为 1500 万元。
(十)审议《2020 年年度权益分派预案》
公司将以 1400 万元股为基数,以未分配利润向全体股东每十股派发现金7.00 元(含税)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决……
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