公告日期：2018-01-03

公告编号： 2018-008证券代码： 832466 证券简称： 山东众和 主办券商：中泰证券

山东众和植保机械股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届情况公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 1 月 2

日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会， 本次会议召开 15

日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东

授权委托代表）共 13 人，持有公司股份 23,573,000 股，占股份总数

的 94.292%。会议由董事长武德林生主持，形成决议如下：

（一）选举武德林、艾长胜、陈磊、崔雪、李艳彬为公司第二届

董事会董事，任期三年，任期期限自 2018 年 1 月 2 日起至 2021 年 1

月 1 日止，其中：武德林、艾长胜、陈磊、崔雪为连选连任。选举五

位董事的议案表决结果均为： 同意股数为 23,573,000 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

公司于 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开第二届董事会第一次

会议，选举武德林董事任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至公告编号： 2018-008

第二届董事会届满。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，回避票 0 票。

二、监事会换届情况及表决情况

（一）根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由 3 名监

事组成，其中 1 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生；另 2

名为股东代表监事，由股东大会选举产生。

公司于 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股

东大会， 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席本次

股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 13 人，持有公司股份

23,573,000 股，占股份总数的 94.292%。 会议由董事长武德林先生主

持，形成决议如下：

选举陈海燕、施献民为公司第二届监事会股东代表监事，任期三

年，任期期限自 2018 年 1 月 2 日起至 2021 年 1 月 1 日止，陈海燕、

施献民均为连选连任。选举两位股东监事的议案表决结果均为： 同意

股数为 23,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018

年 1 月 2 日召开 2018 年第一次职工代表大会，以 17 票同意、 0 票反

对、 0 票弃权表决通过，选举金忠军为职工代表监事，与股东代表监

事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期期限自 2018 年 1 月

2 日起至 2021 年 1 月 1 日止。公告编号： 2018-008

（三）公司于 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开第二届监事会

第一次会议，选举陈海燕为公司第二届监事会主席，任期自即日起至

第二届监事会届满。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 高级管理人员换届情况及表决情况

公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 2 日 15： 00 在公司

会议室召开。 会议通知于 2018 年 1 月 2 日以口头方式现场通知各位

董事，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，全体董事推荐武德林先生

主持本次会议。会议通过如下决议：

续聘武德林先生为公司总经理，任期自即日起至第二届董事会届

满；

聘任徐翠英女士为公司财务负责人，任期自即日起至第二届董事

会届满；

聘任刘雅静女士为公司董事会秘书，任期自即日起至第二届董事

会届满；

上述人员表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四 、董事、监事及高级管理人员换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事及高级

管理人员的选举及聘任为正常换届，未对公司治理产生不利影响。

三、备查文件目录

1、 《 山东众和植保机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东

大会决议》。公告编号： 2018-008

2、 《 山东众和植保机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表

大会决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。