公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-023
证券代码:832466 证券简称:山东众和 主办券商:中泰证券
山东众和植保机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月11日9:00
结束时间:2018年1月11日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-023
本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为公司全资子公司山东众和农业装备技术有限公司向栖霞市金多多企业咨询管理有限公司借款人民币 100 万元提供担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用现场、信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。
公告编号:2017-023
(二)登记时间:2018年1月11日上午8:00-9:00。
(三)登记地点:
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王文祥
电话:0535-5570779
传真:0535-5570779
地址:烟台市栖霞经济开发区安徽路
(二)会议费用:与会股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于临时股东大会会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《山东众和植保机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》山东众和植保机械股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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