公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-020
证券代码:832466 证券简称:山东众和 主办券商:中泰证券
山东众和植保机械股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东众和植保机械股份有限公司第一届监事会第八次会议于
2017年12月18日上午10:30在公司会议室召开。会议通知于12
月8日以邮件形式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,
会议由监事会主席陈海燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举陈海燕女士继任第二届监事会监事的议案》,并提请2018年第一次临时股东大会审议;
议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,选举陈海燕女士继任公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。陈海燕不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2017-020
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举施献民先生继任第二届监事会监事的议案》,并提请2018年第一次临时股东大会审议;
议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,选举施献民先生继任公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。施献民不属于失信联合惩戒对象。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《山东众和植保机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》山东众和植保机械股份有限公司
监事会
2017年12月18日
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