公告日期:2017-07-06
证券代码:832466 证券简称:山东众和 主办券商:中泰证券
山东众和植保机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年7月4日
2、会议召开地点:公司二楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长武德林
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决
权的股份19,573,000股,占公司股份总数的78.29%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<山东众和植保机械股份有限公司章程>的议案》;1、议案内容:
将《山东众和植保机械股份有限公司章程》中第二章第十二条公司的经营范围:“农业机械、挖掘机及其零部件、属具的组装生产、研发、设计、销售;挖掘机再制造;挖掘机、叉车、装载机的油箱、支架、 汽车机械支架、船舶机械、普通机械、模具的设计、生产、销售、维修;五金、 机电产品的销售;
不动产租赁”,变更为“农业机械、挖掘机及其零部件、属具的组装生产、研发、设计、销售;挖掘机、叉车、装载机的油箱、支架、汽车机械支架、船舶机械、普通机械、模具的设计、生产、销售、维修;五金、机电产品的销售;自有房屋租赁”。
2、议案表决结果:
同意股数19,573,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》;
1、议案内容:
《对外投资管理制度》
2、议案表决结果:
同意股数19,573,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
1、议案内容:
《投资者关系管理制度》
2、议案表决结果:
同意股数19,573,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》;
1、议案内容:
《利润分配管理制度》
2、议案表决结果:
同意股数19,573,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》;
1、议案内容:
《承诺管理制度》
2、议案表决结果:
同意股数19,573,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于修订<山东众和植保机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》;
1、议案内容:
《山东……
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