公告日期:2016-10-18
公告编号:2016-026
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证券代码:832466 证券简称:山东众和 主办券商:中泰证券
山东众和植保机械股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016 年 11 月 4 日 9:00
结束时间:2016 年 11 月 4 日 11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次临时股东大会召集符合 《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2016-026
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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 31 日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
《关于控股股东以其自有房产为公司银行借款提供抵押担保之
关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2016 年 11 月 4 日上午 8:00-9:00。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个
人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由
法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人
股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真
进行方式登记,但不受理电话登记。
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(三)登记地点:
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王文祥
电话:0535-5570779
传真:0535-5570779
地址:烟台市栖霞经济开发区安徽路
(二)会议费用:与会股东及股东代表交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《山东众和植保机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
山东众和植保机械股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 18 日
临时提案请于临时股东大会会议召开十天前提交。
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