公告日期:2020-08-14
证券代码:832464 证券简称:科大科技 主办券商:安信证券
山东科大机电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 4 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832464 科大科技 2020 年 8 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
该项议案具体内容详见 2020 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2020-027)。
(二)审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
该项议案具体内容详见2020年8月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号 2020-028)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证等进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记。
3、法人股东委托非法定代表人出席会议的,须持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东单位公章并由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均须加盖法人股东单位公章。
(二)登记时间:2020 年 9 月 4 日 08:00 至 9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:通讯地址:山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富
德广场 6 层 联系人:王婷 联系电话:0537-3766827
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
(一)《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 ;(二)《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 。
山东科大机电科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日
附件:
董事候选人简历
1.包继华,男,1971 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,博士学历。1995 年 7 月至 1998 年 9 月就职于山东矿业学院,担
任助教;1998 年 9 月至 2003 年 11 月就……
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