公告日期:2021-04-16
证券代码:832464 证券简称:科大科技 主办券商:安信证券
山东科大机电科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 8 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832464 科大科技 2021 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所见证律师。
(七)会议地点
山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
为明确公司的运营状况,保证公司的持续运营,根据《公司法》和《公
司章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌 公司年度报告》等规定,公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》 (公告编号:2021-004)及《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度报 告摘要》(公告编号:2021-003)。
(二)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2020 年工作情况,组织编写了《2020 年度董事会工作报
告》,对 2020 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经 营管理等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提
出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
(三)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
为明确公司的财务运营状况,保证公司的持续运营,公司编制了《2020 年
度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年度的经营情况,结合公司 2021 年度生产经营和发展计
划、国家和济宁地区宏观经济政策,在加大力度采取措施降成本增效益的基础
上,对 2021 年主要财务指标进行了测算,编制了公司 2021 年度财务预算报
告。
(六)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》
公司 2014 年-2020 年连续七年的审计机构为北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称:北京兴华),公司认为北京兴华在 2014 年-2020 年连 续七年的审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业标准,从会计 专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为 公司 2021 年度的财务审计机构,续聘期一年。
(七)审议《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案》
为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的薪酬机制,适应股份公司 发展的需要,充分调动董事、监事积极性,促进公司稳健、快速发展,结合公 司实际经营情况,并参照行业薪酬水平,制定本方案。本方案针对公司董事、 监事。
(八)审议《关于公司 2020 年年度权益分……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。